Еднодневен национален учебен семинар
10 декември 2019 г.
София, пл. „Македония” № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала „Азия”
Лектори:
АНТОН МИХАЙЛОВ,
Юрист, началник отдел „Вътрешен контрол“ в инвестиционен посредник, off counsel на адвокатска кантора, консултант
ИВАН КАВРЪКОВ,
Юрист, управител и член на УС на Браншовата асоциация на работещите в сферата на противодействието на изпирането на пари (БАРСПИП)
ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ,
Експерт, юрисконсулт в Алсас ЕООД
Учебният семинар ще представи новата правна уредба на мерките срещу изпирането на пари, която се съдържа в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и правилника за прилагане му (ППЗМИП).
Учебният семинар е насочен към всички задължени по ЗМИП лица: Банки и финансови институции, инвестиционни посредници и управляващи дружества, застрахователни дружества, лизингови дружества, пенсионноосигурителни дружества, счетоводители, одитори и данъчни консултанти, нотариуси, адвокати, частни съдебни изпълнители, правни консултанти, брокери на недвижими имоти, търговци на едро, търговци на оръжие, петрол и петролни продукти, организатори на хазартни игри, възложители на обществени поръчки и на концесии, професионалните спортни клубове, юридически лица с нестопанска цел и др.
ПОЛЗИТЕ ОТ СЕМИНАРА:
– Чрез предлаганото обучение задълженото по ЗМИП лице ще отговаря и ще бъде напълно подготвено за влязлото в сила ново законодателство.
– Обучението е гаранция за повишаване на качеството на предлаганите услуги.
– Минимизиране на финансовия, регулаторния и репутационния риск.
– Запознаване с добрите практики в противодействието на изпирането на пари, което от своя страна осигурява адекватност в една динамична и бързо променяща се среда.
– Обучението ще позволи да се прогнозира ефектът върху дейността на задълженото по ЗМИП лице, при евентуални установени съмнителни операции и сделки свързани с изпиране на пари, както и да се създаде необходимата професионална ориентираност на служителите.
– Всеки участник ще получи специализиран сертификат удостоверяващ участието му в обучението.
Учебна програма
| 08.30 – 09.00 ч. | Регистрация на участниците в семинара | |
| 09.00 – 09.10 ч. | Откриване на семинара | Иво Ризов Директор “Обучение” |
| 09.10 – 10.30 ч. | Тема № 1 Същност и специфични особености при превенцията на изпирането на пари: – Същност и характерни особености на изпирането на пари. – Правна и институционална рамка на превенцията срещу изпирането на пари. – Съмнителни операции и сделки. Индикатори. – Схеми на изпиране на пари. – Примери от практиката. | |
| 10.30 – 11.00 ч. | Кафе-пауза | |
| 11.00 – 12.30 ч. | Тема № 2 Прилагане от задължените лица на изискванията във връзка с новия Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ППЗМИП): – Нови изисквания и процедури съгласно ППЗМИП. – Прилагане на мерките за идентификация на клиента, действителния собственик, произхода на средствата и източника на богатството. – Видове комплексна проверка. – Дискусия и практически казуси във връзка с прилагането на новите регулации в областта. | |
| 12.30 – 13.30 ч. | Обяд | |
| 13.30 – 15.00 ч. | Тема № 3 Организация и процедури при прилагането на нормативната уредба и дефиниране на индивидуални оценки на риска. – Оценка на риска. Оценка на риска от задължените лица и секторни риск анализи. – Вътрешна организация. Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари; специализирани служби; обучения. – Съхранение, защита и разкриване на информация. – Дискусия и практически казуси във връзка с прилагането на новите регулации в областта. | |
| 15.00 ч. | Закриване на семинара и раздаване на удостоверенията | |
