|
НКЦ „Решение” ООД и ИК „Труд и право”, съвместно с Алсас ЕООД Ви канят на Еднодневен национален учебен семинар ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ И ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ НА
|
ТЕМА | ПРОГРАМА | ЦЕНИ | ЛОГИСТИКА И НАСТАНЯВАНЕ | ЗАЯВКА | ПОКАНА (PDF)
Учебният семинар ще представи новата правна уредба на мерките срещу изпирането на пари, която се съдържа в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и правилника за прилагане му (ППЗМИП).
Учебният семинар е насочен към всички задължени по ЗМИП лица: Банки и финансови институции, инвестиционни посредници и управляващи дружества, застрахователни дружества, лизингови дружества, пенсионноосигурителни дружества, счетоводители, одитори и данъчни консултанти, нотариуси, адвокати, частни съдебни изпълнители, правни консултанти, брокери на недвижими имоти, търговци на едро, търговци на оръжие, петрол и петролни продукти, организатори на хазартни игри, възложители на обществени поръчки и на концесии, професионалните спортни клубове, юридически лица с нестопанска цел и др.
ПОЛЗИТЕ ОТ СЕМИНАРА:
- Чрез предлаганото обучение задълженото по ЗМИП лице ще отговаря и ще бъде напълно подготвено за влязлото в сила ново законодателство.
- Обучението е гаранция за повишаване на качеството на предлаганите услуги.
- Минимизиране на финансовия, регулаторния и репутационния риск.
- Запознаване с добрите практики в противодействието на изпирането на пари, което от своя страна осигурява адекватност в една динамична и бързо променяща се среда.
- Обучението ще позволи да се прогнозира ефектът върху дейността на задълженото по ЗМИП лице, при евентуални установени съмнителни операции и сделки свързани с изпиране на пари, както и да се създаде необходимата професионална ориентираност на служителите.
- Всеки участник ще получи специализиран сертификат удостоверяващ участието му в обучението.
Учебна програма
|
|
||
| 08.30 - 09.00 ч. | Регистрация на участниците в семинара | |
| 09.00 - 09.10 ч. | Откриване на семинара | Иво Ризов Директор "Обучение" |
| 09.10 - 10.30 ч. | Тема № 1 Същност и специфични особености при превенцията на изпирането на пари: - Същност и характерни особености на изпирането на пари. - Правна и институционална рамка на превенцията срещу изпирането на пари. - Съмнителни операции и сделки. Индикатори. - Схеми на изпиране на пари. - Примери от практиката. |
|
| 10.30 - 11.00 ч. | Кафе-пауза | |
| 11.00 - 12.30 ч. | Тема № 2 Прилагане от задължените лица на изискванията във връзка с новия Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ППЗМИП): - Нови изисквания и процедури съгласно ППЗМИП. - Прилагане на мерките за идентификация на клиента, действителния собственик, произхода на средствата и източника на богатството. - Видове комплексна проверка. - Дискусия и практически казуси във връзка с прилагането на новите регулации в областта. |
|
| 12.30 - 13.30 ч. | Обяд | |
| 13.30 - 15.00 ч. | Тема № 3 Организация и процедури при прилагането на нормативната уредба и дефиниране на индивидуални оценки на риска. - Оценка на риска. Оценка на риска от задължените лица и секторни риск анализи. - Вътрешна организация. Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари; специализирани служби; обучения. - Съхранение, защита и разкриване на информация. - Дискусия и практически казуси във връзка с прилагането на новите регулации в областта. |
|
| 15.00 ч. | Закриване на семинара и раздаване на удостоверенията | |
ТЕМА | ПРОГРАМА | ЦЕНИ | ЛОГИСТИКА И НАСТАНЯВАНЕ | ЗАЯВКА | ПОКАНА (PDF)
Цена за участие
| Цена за участие в семинара: |
240.00 лв. |
| Цената включва: лекции, консултации, учебни пособия, учебни материали в електронен вид, кафе-пауза, удостоверение за участие в семинар и книжката „Правата на човека – Твои права”. |
|
Доплащания |
|
| Обяд | 18.00 лв. |
| Една нощувка в двойна стая в хотел "Централ" **** | 66.00 лв. |
| Една нощувка в самостоятелна стая в хотел "Централ" **** | 108.00 лв. |
| Една нощувка на легло в двойна стая в хотел "Росентро" *** | 48.00 лв. |
| Една нощувка в самостоятелна стая в хотел "Росентро" *** | 84.00 лв. |
Всички цени са с включен ДДС.
В цената на нощувката за хотел "Централ" **** е включена закуска, ползване на джакузи, сауна и парна баня, безжичен Интернет.
В цената на нощувката за хотел "Росентро" *** е включена закуска и безжичен Интернет.
ТЕМА | ПРОГРАМА | ЦЕНИ | ЛОГИСТИКА И НАСТАНЯВАНЕ | ЗАЯВКА | ПОКАНА (PDF)
Логистика и настаняване
| Хотел "Централ" **** |
Хотел "Централ" **** е изцяло нов четиризвезден хотел в центъра на София (бул. Христо Ботев № 52), разположен в непосредствена близост до конферентната зала. |
| Хотел "Росентро" *** | Хотел "Росентро" (новото име на хотел "Ренесанс") *** е тризвезден хотел, който се намира се на пл. "Възраждане", до кръстовището на бул. "Христо Ботев" и бул. "Александър Стамболийски", в непосредствена близост до конферентната зала.
Стаите му разполагат с телефон, телевизор, климатик, мини-бар, сешоар и безжичен/Wi-fi интернет. Страница в Интернет: http://www.hotel-rocentro.com. |
ТЕМА | ПРОГРАМА | ЦЕНИ | ЛОГИСТИКА И НАСТАНЯВАНЕ | ЗАЯВКА | ПОКАНА (PDF)
Заявка за участие
| Заявка за участие | Моля, попълнете заявката тук. | ||
| Плащане | 1. Чрез банков превод до: ТБ "ОББ" АД Разплащателна сметка: BG23UBBS84231010683713 BIC: UBBSBGSF НКЦ "Решение" ООД 2. В брой в офиса на НКЦ "Решение" ООД на адрес: София 1000 пл. Македония 1, ет. 7 /сграда на КНСБ/ |
||
| Краен срок |
Крайният срок за превеждане на таксата за участие и получаване на заявката при нас e: |
||
| Допълнителна информация | Tелефони за организационни въпроси: 02/981-13-76, 02/986-27-17 и 088/845-19-64. Телефони за финансово-счетоводни въпроси: 02/981-13-76, 02/986-27-17 и 088/500-00-08. E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
|
||
