Меню

НКЦ „Решение” ООД и ИК „Труд и право”, съвместно с Алсас ЕООД Ви канят на

Еднодневен национален учебен семинар

ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ И ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ НА
ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ПРАВИЛНИКА ПО ПРИЛАГАНЕТО МУ

10 декември 2019 г.

София, пл. „Македония” № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала „Азия”

Лектори:

АНТОН МИХАЙЛОВ,
Юрист, началник отдел „Вътрешен контрол“ в инвестиционен посредник, off counsel на адвокатска кантора, консултант
ИВАН КАВРЪКОВ,
Юрист, управител и член на УС на Браншовата асоциация на работещите в сферата на противодействието на изпирането на пари (БАРСПИП)
ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ,
Експерт, юрисконсулт в Алсас ЕООД
 


  • 001
  • 002
  • 0021

ТЕМА | ПРОГРАМА | ЦЕНИ | ЛОГИСТИКА И НАСТАНЯВАНЕ | ЗАЯВКА | ПОКАНА (PDF)

Учебният семинар ще представи новата правна уредба на мерките срещу изпирането на пари, която се съдържа в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и правилника за прилагане му (ППЗМИП).

Учебният семинар е насочен към всички задължени по ЗМИП лица: Банки и финансови институции, инвестиционни посредници и управляващи дружества, застрахователни дружества, лизингови дружества, пенсионноосигурителни дружества, счетоводители, одитори и данъчни консултанти, нотариуси, адвокати, частни съдебни изпълнители, правни консултанти, брокери на недвижими имоти, търговци на едро, търговци на оръжие, петрол и петролни продукти, организатори на хазартни игри, възложители на обществени поръчки и на концесии, професионалните спортни клубове, юридически лица с нестопанска цел и др.

ПОЛЗИТЕ ОТ СЕМИНАРА:

- Чрез предлаганото обучение задълженото по ЗМИП лице ще отговаря и ще бъде напълно подготвено за влязлото в сила ново законодателство.
- Обучението е гаранция за повишаване на качеството на предлаганите услуги.
- Минимизиране на финансовия, регулаторния и репутационния риск.
- Запознаване с добрите практики в противодействието на изпирането на пари, което от своя страна осигурява адекватност в една динамична и бързо променяща се среда.
- Обучението ще позволи да се прогнозира ефектът върху дейността на задълженото по ЗМИП лице, при евентуални установени съмнителни операции и сделки свързани с изпиране на пари, както и да се създаде необходимата професионална ориентираност на служителите.
- Всеки участник ще получи специализиран сертификат удостоверяващ участието му в обучението.

 

Учебна програма

 

08.30 - 09.00 ч. Регистрация на участниците в семинара  
09.00 - 09.10 ч. Откриване на семинара Иво Ризов
Директор "Обучение"
09.10 - 10.30 ч. Тема № 1
Същност и специфични особености при превенцията на изпирането на пари:

- Същност и характерни особености на изпирането на пари.
- Правна и институционална рамка на превенцията срещу изпирането на пари.
- Съмнителни операции и сделки. Индикатори.
- Схеми на изпиране на пари.
- Примери от практиката.
 
10.30 - 11.00 ч. Кафе-пауза  
11.00 - 12.30 ч. Тема № 2
Прилагане от задължените лица на изискванията във връзка с новия Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ППЗМИП):
- Нови изисквания и процедури съгласно ППЗМИП.
- Прилагане на мерките за идентификация на клиента, действителния собственик, произхода на средствата и източника на богатството.
- Видове комплексна проверка.
- Дискусия и практически казуси във връзка с прилагането на новите регулации в областта.
 
12.30 - 13.30 ч. Обяд  
13.30 - 15.00 ч. Тема № 3
Организация и процедури при прилагането на нормативната уредба и дефиниране на индивидуални оценки на риска.

- Оценка на риска. Оценка на риска от задължените лица и секторни риск анализи.
- Вътрешна организация. Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари; специализирани служби; обучения.
- Съхранение, защита и разкриване на информация.
- Дискусия и практически казуси във връзка с прилагането на новите регулации в областта.
 
15.00 ч. Закриване на семинара и раздаване на удостоверенията  

 

ТЕМА | ПРОГРАМА | ЦЕНИ | ЛОГИСТИКА И НАСТАНЯВАНЕ | ЗАЯВКА | ПОКАНА (PDF)

Цена за участие

Цена за участие в семинара:

240.00 лв.

Цената включва: лекции, консултации, учебни пособия, учебни материали в електронен вид, кафе-пауза, удостоверение за участие в семинар и книжката „Правата на човека – Твои права”.
 
 

 

Доплащания

Обяд 18.00 лв.
Една нощувка в двойна стая в хотел "Централ" **** 66.00 лв.
Една нощувка в самостоятелна стая в хотел "Централ" **** 108.00 лв.
Една нощувка на легло в двойна стая в хотел "Росентро" *** 48.00 лв.
Една нощувка в самостоятелна стая в хотел "Росентро" *** 84.00 лв.

Всички цени са с включен ДДС.
В цената на нощувката за хотел "Централ" **** е включена закуска, ползване на джакузи, сауна и парна баня, безжичен Интернет.
В цената на нощувката за хотел "Росентро" *** е включена закуска и безжичен Интернет.

ТЕМА | ПРОГРАМА | ЦЕНИ | ЛОГИСТИКА И НАСТАНЯВАНЕ | ЗАЯВКА | ПОКАНА (PDF)

Логистика и настаняване

Как да стигна до Конгресен център "Глобус" (Конферентни зали "Европа", "Америка", "Азия" и "Африка") - карта, градски траспорт, паркиране

Хотел "Централ" ****

Хотел "Централ" **** е изцяло нов четиризвезден хотел в центъра на София (бул. Христо Ботев № 52), разположен в непосредствена близост до конферентната зала.

Хотелът разполага сбизнес център, ресторант, лоби-бар, СПА център (джакузи, сауна, парна баня, масажен център), закрит паркинг, безжичен Интернет.

Във всяка стая имателевизор с плосък екран, климатик, мини-бар, безплатен безжичен Интернет, телефон, сешоар и сейф.

Страница в Интернет: www.central-hotel.com

Хотел "Росентро" *** Хотел "Росентро" (новото име на хотел "Ренесанс") *** е тризвезден хотел, който се намира се на пл. "Възраждане", до кръстовището на бул. "Христо Ботев" и бул. "Александър Стамболийски", в непосредствена близост до конферентната зала.

Стаите му разполагат с телефон, телевизор, климатик, мини-бар, сешоар и безжичен/Wi-fi интернет.

Страница в Интернет: http://www.hotel-rocentro.com.
ТЕМА | ПРОГРАМА | ЦЕНИ | ЛОГИСТИКА И НАСТАНЯВАНЕ | ЗАЯВКА | ПОКАНА (PDF)

Заявка за участие

Заявка за участие Моля, попълнете заявката тук.
Плащане 1. Чрез банков превод до:
ТБ "ОББ" АД
Разплащателна сметка: BG23UBBS84231010683713
BIC: UBBSBGSF
НКЦ "Решение" ООД
2. В брой в офиса на НКЦ "Решение" ООД на адрес:
София 1000
пл. Македония 1, ет. 7 /сграда на КНСБ/
Краен срок

Крайният срок за превеждане на таксата за участие и получаване на заявката при нас e:
9 декември 2019 г.

Допълнителна информация Tелефони за организационни въпроси: 02/981-13-76, 02/986-27-17 и 088/845-19-64.
Телефони за финансово-счетоводни въпроси: 02/981-13-76, 02/986-27-17 и 088/500-00-08.
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Skype:

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

 


Акценти

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...

Книга-годишник Социално осигуряване – 2020 година

Книгата-годишник „Социално осигуряване – 2020 година“ е вече при Вас. Заявете, купете тази книга.

Прочети още...